大家族（大家族之危机1-35刘鑫）
太子集团是柬埔寨政商勾结的一个典型例子。
陈志这本来是中国福建人，年跑到柬埔寨搞投资，从地产起步，年左右就把太子集团搞起来了。
表面上看，这集团涉及房地产、金融服务和消费业务，在金边和西哈努克城到处建大楼、酒店和赌场。
土地储备一大堆，项目动不动就上亿美元，看起来像是在帮柬埔寨搞城市开发。
陈志还拿到了柬埔寨国籍，政府给他封了个“公爵”头衔，相当于本地贵族，这让他在政界混得风生水起。
他当过前首相洪森的顾问，后来又给现任首相洪马内提供咨询，经常跟着高层出访东南亚国家，谈经济合作。
洪森家族在这中间捞了不少好处。洪森当了多年首相，家族成员控制了好多企业，涉及建筑、农业和贸易。
陈志通过太子集团的项目，给家族企业提供资金支持和合作机会。比如，洪森的侄子控股的公司就跟太子地产联手开发金边河滨区的房产，价值好几亿美元。
集团还经常赞助执政党活动，换来土地开发许可和税收优惠。陈志陪同洪森出访中国时，帮着洽谈基础设施合同，太子集团随后就拿到好几笔大单。
洪森家族成员有的当集团顾问，有的间接持股，从中分红。这集团成了家族的摇钱树，帮他们积累财富的同时，也让陈志在柬埔寨站稳脚跟。
集团还搞了个基金会，捐钱建学校、买医疗设备，年疫情时捐口罩和呼吸机，金额上百万美元，分发到全国各地。
这套操作让陈志看起来像个慈善家，媒体报道也多是正面，但其实就是为了掩盖背后的猫腻。
太子集团的扩张速度快得离谱。年推出太子银行，开设分支机构吸存款放贷款，年进军博彩业，拿到政府许可经营在线平台，收入直线上升。
陈志利用顾问身份，推动政策调整，简化外资审批，吸引国际资金。
集团在金边建起标志性建筑，像太子中央广场购物中心和太子时代中心公寓，这些项目占地广，规划包括酒店和娱乐设施。
年，他们还涉足加密货币业务，表面投资矿场，实际在铺设资金转移渠道。陈志持有瓦努阿图和塞浦路斯护照，方便国际旅行，集团业务扩展到多个国家。
洪森家族从中获利明显，家族企业通过太子银行的贷款项目，开发农业地产啥的。陈志和洪森家族互动频繁，共同出席慈善活动，捐赠款项还用于党派选举支持。
这一切让集团表面合法繁荣，但依赖政治庇护，洪森家族的关联让它在本地几乎碰不得。
太子集团在柬埔寨设了至少十几个园区，对外说是工业基地或地产开发，实际是强制劳动的诈骗集中营。
陈志的手下通过假高薪招聘，骗来成千上万外国人，主要是东南亚和中国的年轻人，一到地方就没收护照，切断外部联系。
这些人被迫每天干十几个小时，针对全球受害者搞电信诈骗，主要就是“杀猪盘”——先在社交媒体上套近乎，建立信任，然后诱导投资加密货币，卷走钱。
园区管理跟监狱一样，高墙铁丝网围着，不服从的挨打，甚至用酷刑。美国调查人员手里有陈志本人持有的照片，显示打人和折磨的证据。
陈志直接参与管理这些园区，记录利润和诈骗类型，还指示手下对“闹事”的受害者下手，但别打死。
诈骗规模大到吓人。陈志曾吹嘘每天赚万美元，受害者上千，损失总额几十亿美元。
美国政府估计，年美国人被东南亚诈骗集团坑了至少亿美元，比前一年涨%。
太子集团的诈骗资金通过多层清洗，先混进博彩平台和矿场的合法收入，然后经由香港、新加坡注册的数百家空壳公司转移。
这些公司没啥实际业务，就是用来洗钱的。集团还控制上万部手机，建“电话农场”发诈骗信息，扩大作案范围。
跟缅北的园区比，这更猛，因为太子集团有政治后台，运作更隐蔽，涉及人口贩运和人权侵犯。
联合国年报告说，柬埔寨有万人被迫搞网上诈骗，缅甸万，泰国老挝菲律宾也有几万。
太子集团旗下的金贝集团经营酒店赌场，但也跑诈骗园区，有报道说年一个中国年轻人易明达利在那被杀。
国际执法终于出手了。年月日，纽约东区联邦法院公布对陈志的起诉书，指控电汇诈骗合谋和洗钱合谋，涉案比特币万枚，价值近亿美元被扣押。
这是美国史上最大一笔没收。美国财政部把太子集团定为跨国犯罪组织，制裁家关联实体和名个人，包括陈志的亲信。
英国冻结陈志在伦敦的处房产，总值亿英镑，有豪宅也有办公楼，比如芬丘奇街的办公大楼和牛津街的公寓。英国还对6个实体和个人实施制裁，冻结资产，禁止进入金融系统。
太子集团赶紧发声明否认，但很快就撤了，陈志本人失联，再没公开露面。太子银行出现挤兑，储户慌忙取钱，陈志火速辞去董事长，让别人接手烂摊子。
柬埔寨政府表态微妙，说集团本地业务合法，愿意配合调查，但到现在没在国内起诉陈志或集团。陈志的多国护照给引渡添麻烦，他下落不明，跨国追捕刚起步。
这案子暴露了东南亚诈骗产业的庞大，联合国估计受害者全球无数，损失惊人。要对付这种集团，得加强国际协作，共享情报，监管资金流动，不然下一个类似网络很快就冒头。
这案子规模超缅北，涉及跨国洗钱和强制劳动，太子集团成了洪森家族的摇钱树，但被美盯上后，帝国崩塌。
陈志逃亡中，资产被冻，集团瓦解，但诈骗产业根深蒂固，得全球联手才能根除。希望受害者能追回点损失，那些园区里的工人早日获救。
这事还没完，追捕继续，看后续怎么发展。
参考资料：
1、泰国彻查“太子集团”，跨国调查聚焦柬埔寨商人 京报网